东富龙(300171) - 内部控制管理制度(2025年8月）

东富龙科技集团股份有限公司 内部控制管理制度 东富龙科技集团股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高东富龙科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合本公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目 标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活 动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《上市规则》的规定建立健全内 部控制制度（以下简称"内控制度"），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有 效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合 法合规。 第四条 公司董事会对公司内控 ...