科恒股份(300340) - 董事会决议公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-086 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的方式通知全体董事，于 2025 年 8 月 27 日以现场 结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应 出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事陈恩先生对本 项议案回避表决。 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...