红相股份(300427) - 董事会决议公告

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-032 红相股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第六 届董事会第九次会议通知及补充通知分别于 2025 年 8 月 16 日、2025 年 8 月 25 日以邮件方式向各位董事发出，于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符 合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年 度报告摘要》真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，所记载事项 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第六届董事会审计委员会审议通 ...