肇民科技(301000) - 董事会决议公告

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-067 上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公 司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其 中肖俊先生、刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式 出席），本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘 要》的编制程序、内容和格式符合法律、 ...