开创电气(301448) - 董事会决议公告

浙江开创电气股份有限公司 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-049 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通 知于 2025 年 8 月 16 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上 半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...