惠云钛业(300891) - 董事会决议公告

广东惠云钛业股份有限公司 | 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇 公司二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送出等方 式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中董事叶胜 先生、董事黄慧华女士、独立董事陈核章先生以通讯表决方式参会，独立董事葛 磊先生因个人原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事熊明良先生出席会议并 代为表决），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于公司<2025年半年 ...