东北证券(000686) - 半年报董事会决议公告

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-046 东北证券股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。 1.公司于 2025 年 8 月 16 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证 券股份有限公司第十一届董事会第六次会议的通知》。 2.公司第十一届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和视频会议结 合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有 限公司 1118 会议室。 3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参 会董事 11 人，董事曲国辉先生以视频方式参会，董事刘继新先生因公务原因书 面委托董事邢中成先生代为出席并代为行使表决权。 4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。 5.会议列席人员：公司 8 名监事、6 名高管人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： （一）审 ...