ST八菱(002592) - 半年报董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-074 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十二次会议 于 2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 15:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人、通讯的方式送达全体董 事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，独立董事潘明章先生以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： 1 (二) 审议通过《关于南宁盛达供应链管理有限公司减少注册资本的议案》 公司控股子公司南宁盛达供应链管理有限公司（以下简称南宁盛达）目前注 册资本为 1000 万元人民币，实收资本为 ...