电投能源(002128) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025048 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第七次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公 司"）于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件等形式发出 2025 年第七次临 时董事会会议通知。 （二）会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。 （三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事 11 人（以通讯方式出席会议董事 11 人，分别为王伟光、田钧、李 岗、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、 李明独立董事）。 （四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》的议案； 内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国家电投集团财务有限公司 风险评估报告》。 表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反 ...