粤桂股份(000833) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-045 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）主持人：董事长刘富华先生。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）及巨潮资讯网上的《2025 1 年半年度报告全文》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 8 月 26 日下午 14:30； 广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 ...