宇邦新材(301266) - 董事会决议公告

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-047 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2025 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中李德成先生以通讯方式出席会议。会 议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 ...