威士顿(301315) - 董事会决议公告
证券代码:301315 证券简称:威士顿 公告编号:2025-041 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 三次会议通知于 2025 年 8 月 17 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董事。 会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名,实际 出席董事 5 名,会议由董事长殷军普先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议: 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 (二)审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2025 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决情况:5 票赞成;0 票弃权;0 票反对。 经审议,董事会认 ...