海默科技(300084) - 董事会决议公告

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—056 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 公司审计委员会已审议通过该议案中的财务报告部分。 关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘 要》（公告编号：2025—057）和《2025 年半年度报告》（公告编号：2025—058）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（董事长杜勤杰、董事孙鹏出席现场会议，其余董事均以通讯 表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先 生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二 ...