华金资本(000532) - 半年报董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第十一次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司位于横琴国际金融中心 33A 层的会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 8 月 15 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。 本次会议由公司副董事长谢浩先生主持；应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，其 中郭瑾董事长、王一鸣董事、杜才贞董事、黄燕飞董事、肖遂宁董事以通讯方式出席。 公司监事及高级管理人员等列席会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于〈2025 年半年度报告全文及摘要〉的议案》 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-026 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案于会前经公司独立董事专门会议全票审议通过。 董事会审议时，关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、杜才贞回避表决。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三 ...