光迅科技(002281) - 半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第二 十七次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司高端光电子器件产业基地 F1-1-103 会议室以现 场表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。 会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长黄宣泽先生主持。 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）037 武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《武汉 光迅科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 三 ...