贝泰妮(300957) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二次会议于2025年8月26日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点 为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议通知已于2025年8 月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 其中现场出席董事2名，通讯出席董事7名，通讯出席董事为高绍阳先生、马骁 先生、周薇女士、Kevin GUO先生、姚荣辉女士、刘胡乐先生、和国忠先生， 无委托出席董事。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生 主持，与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度 报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司相应期间经营、管理及财务等各方面的实际情 况 ...