铭利达(301268) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议的公告 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 公司《2025年半年度报告》及其摘要中引用的财务信息已经第二届董事会审 计委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2025年上半年的募集资金存放 与实际使用情况。公司2025年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使 用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（ ...