美信科技(301577) - 董事会决议公告

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-042 广东美信科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2025 年 8 月 22 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。本 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事张定珍女士主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2025 年半年度报告》及其摘 要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记 ...