宝色股份(300402) - 关于适时召开2025年第二次临时股东大会的公告

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-050 南京宝色股份公司 关于适时召开 2025 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 4、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》； 5、《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》； 5.01《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 5.02《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于适时召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议 案》。 鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东大会审议事项尚需取得陕西 有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东 大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将按 ...