红相股份(300427) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会第 九次会议审议，决定于 2025 年 9 月 15 日下午 15：00 召开 2025 年第一次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-035 红相股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 ...