思泰克(301568) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-051 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，由董事会 召集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 ...