佰仁医疗(688198) - 佰仁医疗关于制定及修订部分治理制度的公告
证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2025-031 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于制定及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第十一次会议,审议通过了关于制定及修订公司相关治理制度的议案, 具体情况如下: 公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规、规范性文件的相关规定,为进一步促进公司规范运作,结合公司自身实 际情况,拟制定及修订公司部分治理制度,具体情况如下表所示: | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否需要股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 会审议 | | 1 | 《公司董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 | 否 | | 3 | 《公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《公司董事 ...