科恒股份(300340) - 关于购买董监高责任险的公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-091 江门市科恒实业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 4、保险费用：不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月/期（保险合同期满时或期满前可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层 及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他责任人员、确定 保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介、签署相 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议了《关于购 买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级 管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益， 公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 公司全体董事、监事对本议案回避表决，经董事会、监事会审议后直接提交 ...