航发控制(000738) - 关于变更董事长、提名独立董事、补选审计委员会委员的公告

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-029 中国航发动力控制股份有限公司 三、提名独立董事及补选审计委员会委员情况 关于变更董事长、提名独立董事、补选审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长离任情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于 8 月 26 日收到公司董 事长缪仲明先生的书面辞职报告，缪仲明先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、 董事长职务。缪仲明先生辞职后不在公司及其下属子公司担任任何职务。截至本公告 披露之日，缪仲明先生未持有公司股票，亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺。 根据《中国航发动力控制股份有限公司章程》等相关规定，缪仲明先生辞职后不 会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日 常经营产生不利影响。 公司及董事会对缪仲明先生在任职董事长期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡 献表示衷心的感谢！ 二、选举新任董事长情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《选 举第九届董事会董事长》的 ...