锐科激光(300747) - 董事会决议公告

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-040 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"、"锐科激光"） 于 2025 年 8 月 27 日 9:00 以现场会议形式召开了第四届董事会第十四次会议， 会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。根据《公司章程》《董事会议事规则》 相关规定，通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，经全体董 事同意，于 2025 年 8 月 26 日发出补充通知，增加《关于锐威公司开展特种光源 产业化能力提升建设项目的议案》。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关 法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...