证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-017 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）15:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光 纤激光技术股份有限公司研发楼； 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4.召集人：公司董事会； 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2025]第 052 号 致：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司（下称"锐科激光"或"公司"）的委托，指派信达律师出席锐科激光 2025 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对锐科激光本次股东大会的 合法性进行见证并出具本《广东信达律师事务所关于武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-016 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2025 年 3 月 31 日 14:40 以现场会议形式召开了第四届董事会第九次会议，会 议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监 事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司董 事长任期（2023—2024 年）考核结论的议案》。 根据公司任期考核工作安排，结合《董事长薪酬绩效考核方案》相关规定， 公司董事会薪 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简 称"锐科激光"或者"公司"）子公司的管理，确保子公司合规、 高效、有序地运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及《武 汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的或通过收购 方式形成的，公司持有其50%以上股权或股份且能实际控制的公司； （三）公司持有其股权或股份在50%以下但能够决定其董事会 半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 公司。 本制度将上述（二）（三）的公司统一定义为"控股子公司"。 第二章 管理职责 第六条 公司委派或推荐至子公司的董事、高级管理人员对本 制度的有效执行负责；公司委派或推荐至子公司的董事、高级管 理人员通过各子公司章程的相关规定行使相应的权利以及本制度 的相关规定。 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议的 风险评估报告 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司经具有证券期货相关业 务资格的会计师事务所审计的最近一个会计年度的财务报表，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的经营资质和基本情况 财务公司于2001年3月12日根据中国人民银行《中国人民银行关于航天信托 投资有限责任公司分立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》（银复 [2001]38号），经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由中国航天机电 集团公司（现"中国航天科工集团有限公司"）、航天信息股份有限公司等13 家公司共同出资30,000万元组建，2001年10月10日领取了《企业法人营业执照》。 2002年2月17日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为"航天科工财务有 限责任公司"。 截至目前，财务公司注册资本为438,489万元人民币。 法定代表人：王厚勇 注 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-012 随着公司业务的不断发展及经营规模的扩大，产品售后维修工作至关重要， 为了有效抵御和防范市场变化给公司生产经营带来的风险，更加真实、准确地反 映公司的财务状况、经营成果，公司依照《企业会计准则》有关或有事项业务的 规定，结合目前的经营环境及市场状况，本着谨慎性原则，拟变更激光器售后质 量保证金的会计核算，以便更准确地反映公司经营情况。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 （二）变更前采用的会计估计 关于会计估计变更的公告 公司在实际发生维修费用时计入当期损益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度的财务 状况、经营成果和现金流量产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计估计变更情况概述 锐科激光于 2025 年 3 月 14 日召开了第四届董事会 ...

关于公司 2025 年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.随着武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 经营规模的不断扩大，为满足公司生产经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本， 保障日常经营周转资金需求，提高抗风险能力，2025年公司拟与航天科工财务有 限责任公司（以下简称"航天科工财务公司"或"财务公司"）签署《金融服务 协议》，有效期三年。该事项需经公司股东大会审议通过，且公司与财务公司法 定代表人或其授权的委托代理人签名并加盖公章或合同专用章后生效，拟签署的 《金融服务协议》的主要内容包括存款服务、贷款服务、结算服务、其他服务。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-014 2.关联关系说明：航天科工财务公司受公司的实际控制人中国航天科工集团 有限公司控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（二） 项规定，航天科工财务公司系公司的关联法人，本事项构成关联交易。 武汉锐科光纤激光技 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议的 风险评估报告 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司经具有证券期货相关业 务资格的会计师事务所审计的最近一个会计年度的财务报表，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的经营资质和基本情况 财务公司于2001年3月12日根据中国人民银行《中国人民银行关于航天信托 投资有限责任公司分立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》（银复 [2001]38号），经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由中国航天机电 集团公司（现"中国航天科工集团有限公司"）、航天信息股份有限公司等13 家公司共同出资30,000万元组建，2001年10月10日领取了《企业法人营业执照》。 2002年2月17日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为"航天科工财务有 限责任公司"。 截至目前，财务公司注册资本为438,489万元人民币。 法定代表人：王厚勇 注 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-013 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的公告 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了发挥资金规 模效益，加速资金周转，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益， 公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称"航天科工财务公司"）签署《金 融服务协议》，有效期三年。航天科工财务公司根据公司需求提供存款、贷款、 结算等服务，其中，年度贷款及其他综合信贷服务授信总额不超过人民币 15 亿 元（最终以实际审批的授信额度为准），该综合授信为信用保证，贷款利率不高 于国有商业银行同期同类贷款利率。具体金额、期限和利率等条款以与航天科工 财务公司实际签订的合同为准。 航天科工财务公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第（二）项规定，航天科工财 务公司系公司的关联法人，本事项构成关联交易。 2024 年 3 月 14 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司与航 天科工财务有限责任公司签署金融合作协议 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司在航天科工财务有限 责任公司办理金融业务的风险处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 （以下称"公司"）在航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）办理 金融服务等业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司 特制定本风险处置预案。 第 1 页 共 5 页 （一）统一领导，分级负责。金融服务风险的处置工作由领导小组统一领导， 对董事会负责，全面负责金融服务风险的防范和处置工作。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），由 公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司总经理、 财务负责人、董事会秘书任副组长，领导小组成员包括财务管理部、证券管理部、 审计与风险管理部及公司下属各单位财务部等相关部门负责人。领导小组下设工 作小组，办公地点设在财务管理部，由财务负责人任工作小组组长，具体负责日 常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负责金融 ...