和展能源(000809) - 半年报董事会决议公告

辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-036 2025 年 8 月 15 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十七次会议的通知。本次会议 于 2025 年 8 月 26 日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼 公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长王海 波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 公司编制《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 具 ...