佛山照明(000541) - 半年报董事会决议公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股） 公告编号：2025-039 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关 于召开第十届董事会第九次会议的通知，并于 2025 年 8 月 27 日在公 司 22 楼会议室召开会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中副董事长庄坚毅先生、董事陈明杰先生、独立董事李希元先生以 视频（通讯）方式出席会议。公司全体监事、副总经理兼财务负责人 曾肖静女士、董事会秘书黄震环先生列席了本次会议。本次会议由董 事长万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过 2025 年半年度经理层工作报告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过 2025 年半年度报告及其摘要。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十届董事 ...