水羊股份(300740) - 第四届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-060 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 2025 年第二次临 时会议于 2025 年 8 月 27 日在公司六楼会议室紧急召开，由董事长戴跃锋先生 主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了 本次会议。因情况紧急，本次会议通知于 2025 年 8 月 27 日以口头、电话方式 发出，会议召集人在会上对本次召开紧急会议情况作出说明，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 上市募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，自 2025 年 8 月 7 日至 2025 年 8 月 27 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日 ...