晨光电缆(834639) - 第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-089 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2025 年 半年度报告及摘要的议案》，同意公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报 告摘要》，并提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其 ...