和展能源(000809) - 关于修订并制定公司有关治理制度的公告

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-040 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于修订并制定公司有关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）及《深圳证券交 易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等有关法律、行政法规、部门规章及 规范性文件的相关规定，公司对内部治理制度进行了全面梳理，同时结合公司实 际情况，拟对部分治理制度进行修订，并新增制定有关制度。本次制度修订主要 是删除"监事""监事会"描述，部分描述调整为"审计委员会成员""审计委 员会"；将"股东大会"调整为"股东会"；同时根据实际情况，将部分制度条 款进一步修订完善。 二、修订情况 本次修订及新增制定的相关制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 审议程序 | 更名情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 股东会 | 股东会议事规则 ...