招商轮船(601872) - 招商局能源运输股份有限公司董事会议事规则（草案）（2025年）

招商局能源运输股份有限公司 董事会议事规则（2025 年）（草案） | | | 第一章 一般规定 第一条 招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")为了进一步完 善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件以及《招商局能源运输股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 8 名。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务，每届任期为 3 年。董事任期届满，连选可以连任 ...