松芝股份(002454) - 战略发展与ESG委员会工作细则（2025年8月）

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 根据法律、行政法规和其他有关规定，独立董事因不具备担任上市公司 董事的资格或不符合独立董事独立性要求等规定情形，提出辞职或者被 解除职务导致董事会战略发展与ESG委员会中独立董事所占的比例不符 合《公司独董制度》、《公司章程》或本制度的规定，公司应当自前述 事实发生之日起60日内完成补选。其中，因提出辞职而拟辞职的独立董 事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 第七条 战略发展与ESG委员会可下设项目工作小组，由公司总裁任项目工作小 1 第十一条 战略发展与ESG委员会根据项目工作小组的提案召开会议，进行讨论， 将讨论结果提交董事会，同时反馈给项目工作小组。 第五章 会议的召开与通知 除《公司章程》或本细则另有规定外，战略发展与ESG委员会临时会 议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用通讯方式作出决议，并 由参会委员签字。若采用通讯方式，则战略发展与ESG委员会委员在 会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。 第一条 为适应上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发 ...