松芝股份(002454) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 设置及任职资格 第三条 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任，董事会秘书是公司的高级管理人 员。 公司董事会秘书是公司与证券交易所、证券监管机构之间的指定联络人， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、 办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书处理董事会日常事务，列席董事会会议、总裁办公会议及其 他涉及公司投资收购、重大经营事项信息披露的有关重要决策会议。 1 第七条 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向 公司相关部门报告。 第八条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时， 则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第一条 为规范上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定 本制度。 第二条 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规、规范性文件和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。本制度所涉及 到 ...