和展能源(000809) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

董事会议事规则 第一章 总则 辽宁和展能源集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、 法规、规范文件和《辽宁和展能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事的资格及任职 第五条 《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会采取不得担任上 市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的人员， 以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员， 期限尚未届满的人员，不得担任公司的董事；其中独立董事的任职资格另有规定 的，从其规定。 第六条 董事由股东会选举产生，任期三年。任期届满，可以连选连任。董 事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 公司董事不 ...