博纳影业(001330) - 董事会议事规则

博纳影业集团股份有限公司 董事会议事规则 博纳影业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保障董事会依法 独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《博纳影业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会下设董事会秘书办公室， 处理董事会日常事务。董事会遵照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规 及规范性文件的规定，履行职责。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人。 第二章 董事会组织结构 第三条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，并制定相 应的工作细则。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本规则和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任 ...