博纳影业(001330) - 独立董事工作制度

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《博纳影业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 博纳影业集团股份有限公司 独立董事工作制度 博纳影业集团股份有限公司 公司在董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由 此造成公司独立董事达不到《上市公司 ...