省广集团(002400) - 《董事会议事规则》修订案

| | 成书面材料报董事长，由董事长根据具 | 料报董事长，由董事长根据具体情况决 | | --- | --- | --- | | | 体情况决定是否列入本次会议，未列入 | 定是否列入本次会议，未列入本次会议 | | | 本次会议的议题，不在本次会议上讨 | 的议题，不在本次会议上讨论，但董事 | | | 论，但董事长应对已提出但未列入本次 | 长应对已提出但未列入本次会议议题 | | | 会议议题的事项作出说明。 | 的事项作出说明。 | | | 董事会议事程序： | 董事会议事程序： | | | （一）董事会每年至少召开两次会议。 | （一）董事会每年至少召开两次会议。 | | | 有下列情形之一的，董事长应在 10 个 | 有下列情形之一的，董事长应在 10 个 | | | 工作日内召集临时董事会会议： | 工作日内召集临时董事会会议： | | | 1、代表 1/10 以上表决权的股东提议 | 1、代表 1/10 以上表决权的股东提议 | | | 时； | 时； | | | 2、1/3 以上董事提议时； | 2、1/3 以上董事提议时； | | 第六十九条 | 3、监事会提议时。 | 3、审计委员会提 ...