省广集团(002400) - 董事会议事规则（2025年8月）

第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《广东省广告集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 广东省广告集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第二条 本规则中所称董事、董事会，是指本公司的董事、董事会。 第二章 董事会的职权 第三条 公司依法设立董事会。按照《公司章程》规定权限，负责经营和管 理公司的法人财产，对股东会负责。在股东会闭会期间，对外代表公司行使相关 权利。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 ...