鹏翎股份(300375) - 董事会决议公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-029 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第十二次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2025 年8月15日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第九届董事会第十二次 （定期）会议的通知，会议于2025年8月27日上午十点在天津市滨海新区中塘工 业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王志方主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制程序、内 容与格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...