鹏翎股份(300375) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-036 天津鹏翎集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届董事 会第十二次（定期）会议决定于 2025年9月19日（星期五）下午14:00在公司主 楼3楼309会议室召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十二次（定期）会 议于2025年8月27日审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会 的议案》，决定于2025年9月19日（星期五）下午14:00召开公司2025年第二次 临时股东大会。 3.会议召开的合法性及合规性： 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 ...