指南针(300803) - 董事会决议公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-083 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以邮件方式发出第十四届董事会第六次会议通知。 2. 本次董事会于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事 6 人， 实际出席会议的董事 6 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2025 年 1-6 月财务报表审阅报告的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...