省广集团(002400) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-021 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 27 日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2025 年半年度 报告及摘要》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通 ...