鹏翎股份(300375) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-034 天津鹏翎集团股份有限公司 根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，公司监事会相关制度相应废止。 二、增加董事会成员人数的基本情况 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年8 月27日召开第九届董事会第十二次（定期）会议、第九届监事会第十次（定期） 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于监事会的基本情况 根据《公司法（2023年修订）》等相关法律法规规定，公司拟将董事会成 员人数由7名调整为8名，增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会 选举 ...