ST凯文(002425) - 独立董事工作制度

凯撒（中国）文化股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保 护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相关法 律法规的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申 明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解 决措 ...