鹏翎股份(300375) - 子公司管理制度（2025年8月）

天津鹏翎集团股份有限公司 子公司管理制度 天津鹏翎集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"总公司"）规范运作和健康发展，明确公司与各控股子公司 （以下简称"子公司"或"控股子公司"）财产权益和经营管理责任， 确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质 量，最大程度保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章及《天津鹏翎集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、 产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主 体，纳入公司合并财务报表范围的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间 接控股 50％以上的子公司； 第三条 本制度适用于公司及下属各控股子公司。公司各职能 部门，公司委派至各控股子公司的董事（执行董事）、监事、高级管 理人员对本制度的有效执行负责。 第四条 加强对控股子公司的管理,旨 ...