鹏翎股份(300375) - 重大事项决策管理制度（2025年8月）

天津鹏翎集团股份有限公司 重大事项决策管理制度 重大事项决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津鹏翎集团股份有限公司（下称"公司"）的重大事项 决策程序，建立系统完善的重大事项决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》 （下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大事项决策管理的原则：决策科学民主化、程序规范化、经 营效益化。 第三条 董事会负责重大事项的论证以及规划；总裁（总经理）负责重 大事项的实施决策。低于董事会审议标准的重大事项，由总裁（总经理） 按照相应权限进行审批。 第二章 决策范围 第四条 公司重大事项决策包括但不限于： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资 子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； 天津鹏翎集团股份有限公司 （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 担保）； 第 1 页/共 7 页 天津鹏翎集 ...