鹏翎股份(300375) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

天津鹏翎集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 天津鹏翎集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或副董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 天津鹏翎集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事长（副 董事长）提名并报请董事会批准产生。 第一条 为进一步建立健全天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪 ...