鹏翎股份(300375) - 董事会审计委员会年报工作制度（2025年8月）

天津鹏翎集团股股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 天津鹏翎集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强公司内部控制建设，强化信息披露文件编制工作 的基础，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报 编制工作中的作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以 及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司年度报告编制和披露的实际情况，制定本工作制度。 (四) 对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； 第 1页/共 5 页 天津鹏翎集团股股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 (五) 提议聘请或改聘外部审计机构； (六) 中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义 务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下 主要职责： (一 ...