金帝股份(603270) - 山东金帝精密机械科技股份有限公司独立董事专门会议制度

山东金帝精密机械科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为确保山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《山东金帝精密机械科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式 召开。 第六条 独立董事专门会议召集人原则上应于会议召开前三天将会议通知 ...